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    公司治理

    恒瑞醫藥嚴格按照《公司法》《證券法》和中國證監會《上市公司治理準則》及上交所《股票上市規則》等有關法律法規的要求,不斷完善公司治理結構、建立現代企業制度、規范公司運作,形成了股東大會、董事會、監事會和經營管理層各司其職、相互制衡的公司治理結構。

    1.關于股東與股東大會:公司能夠確保所有股東(特別是中小股東)享有平等地位,確保所有股東能充分行使自己的權利;公司能夠嚴格按照《公司章程》的要求召集、召開股東大會,在會場的選擇上盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會,行使股東大會的表決權;公司關聯交易公平合理。

    2.關于控股股東與公司的關系:控股股東行為規范,通過股東大會依法行使出資人的合法權利,沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動;公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面做到“五分開”,公司具有獨立完整的業務及自主經營能力;公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。截至報告期末公司不存在控股股東及其關聯方非經營性占用上市公司資金的行為。

    3.關于董事與董事會:公司嚴格按照《公司章程》規定的董事選聘程序選舉董事;公司董事會由9名董事組成(含三名女性),其中3名獨立董事分別為會計、法律和醫藥領域的專業人士,董事會的人員構成符合法律、法規的要求;各位董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會,能夠積極參加有關培訓,熟悉有關法律、法規,了解作為董事的權利、義務和責任。董事會對股東大會負責并報告工作,下設了戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會,并制定了各委員會的議事規則,嚴格按規定運作,強化了董事會的決策職能。報告期內各位董事勤勉盡職,認真審閱董事會和股東大會的各項議案,并提出有益的建議,為公司科學決策提供強有力的支持。

    4.關于監事和監事會:公司監事會嚴格按照《公司章程》以及相關法律法規的規定,認真履行監督職責,監事會的召集、召開程序均符合相關法律、法規的要求。公司監事會由2名監事和1名職工監事組成,其人數和人員構成符合法律、法規的要求;公司制定了監事會議事規則,監事能夠認真履行自己的職責,能夠本著對股東負責的精神,對公司財務以及公司董事、經理和其它高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督,有效降低了公司的經營風險,維護了公司及股東的合法權益。

    5.關于績效評價與激勵約束機制:公司積極建立企業效績評價考核辦法,使經營者的收入與企業經營業績相掛鉤,并根據實施情況適時作相應的修訂、完善,公司薪酬與考核委員會負責制訂公司董事、高級管理人員的薪酬制度與薪酬標準,公司董事會、股東大會根據相應權限負責審核、批準公司董事、高級管理人員的薪酬。高級管理人員的聘任公開、透明,符合法律、法規的規定。

    6.關于相關利益者:公司能夠充分尊重股東、員工、客戶與消費者、債權人、供應商、社區等利益相關者的合法權利,并與他們積極合作,共同推動公司持續、健康地發展。同時,公司在公益事業、環境保護、節能減排等方面積極響應國家號召,切實履行社會責任。

    7.關于信息披露與透明度:公司能夠嚴格按照法律、法規和《公司章程》的規定,真實、準確、完整及時地披露有關信息,并確保所有股東有平等的機會獲得信息;公司能夠按照有關規定,及時披露大股東或公司實際控制人的詳細資料和股份變化情況。為了使信息披露進一步規范化,公司還制定了《信息披露事務管理》《投資者關系管理制度》《內幕信息知情人管理備案制度》,并予以切實執行,確保信息披露的及時、公平、真實、準確和完整。公司指定董事會秘書負責信息披露及接待投資者來訪及咨詢工作,公司證券事務部是公司信息披露事務管理部門,根據上交所《上市公司信息披露工作評價辦法》相關規定,本公司已連續多年榮獲上交所信息披露工作“A”級評分。

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